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2000多宗“打款自证清白”诈骗案告破

发布时间:2019-05-02 20:45 来源:未知 编辑:admin

  2000多宗“打款自证洁白”诈骗案告破

  □本报记者邓新建

  □《法制与旧事》记者邓君

  □本报通信员黄桂林

  “公检法”来电称受害人涉嫌犯罪,为自证洁白,受害人在诈骗分子的一步步诱导下转账、卖掉股票基金,以至不吝卖房、告贷等,将全数家当转给对方。这并不是个案。

  本年4月17日,广东省深圳市南山区居民杨某报警称,其于4月3日在深圳蛇口海湾花圃接到假充公安局户籍科的德律风,称其身份证被他人冒用,一个从越南入境的中国人被抓,此人涉嫌中国的一宗保密案件,其作案用的账号为杨某的银行账号,该账号收取了20多万元的益处费,要求杨某证明资金流水洁白,不然将承担义务。按照嫌疑人要求,杨某在附近的酒店开房并接管保密查询拜访。在诈骗分子的诱导、打单下,其股票、基金账户被诈骗分子近程操作卖掉,并把钱转走。随后,嫌疑人又要求事主典质房子贷款300万元,这笔钱同样被诈骗分子近程登录操作分多次转走。杨某共上当走800多万元人民币,直至发觉上当。

  11月12日,广州某企业法定代表人杨密斯接到一个目生德律风,对方自称“通管局”工作人员,称杨密斯开了一个德律风号码发送诈骗消息形成多名受害者上当,目前其被人举报了。杨密斯否定开德律风卡的工作,对方让其联系北京警方并间接帮其转接“北京公安局”,接德律风的“办案民警”奉告其身份消息被泄露了,被人用其身份证打点了德律风卡和银行卡,处置诈骗犯罪行为,并谎称主犯已抓到还矢口不移杨密斯参与此中。杨密斯急于证明洁白、撇清关系,很是共同“办案民警”查询拜访,并按对方指引互加了QQ、微信,按照对方要求在本人的手机上按了一串的“数字+符号”,后来才晓得是呼叫转移。对方通过QQ发来“警官证”和带有事主照片、精确小我消息的“通缉令、拘系令”,还发送了一个网页链接让杨密斯点开填写本人的银行卡消息以便做“资金查询拜访”。杨密斯将本人名下的银行账号、暗码都填入网页内,卡内的40万元存款,当天就被对方转走了。第二天,对方联系杨密斯,让其到假贷平台贷款以证明本人的财力。杨密斯按照要求,别离在两家银行申请了66万元贷款,并归集到本人名下的中国银行账号内。对方每天通过QQ与其联系,并按要求把聊天记实及时删除,还要求杨密斯若是接到其他目生德律风都要截图转给他们看。直到12月3日对方再次要求事主凑100万元时,杨密斯犯愁跟男伴侣筹议此事,才晓得本人上当了。

  公安机关接到报案并进行阐发后,将案情上报到广东省公安厅、公安部。鉴于案情严重,广东省公安厅将此案列为“飓风”专案开展侦查,成立部—省—市—县专案组,全力开展案件运营。颠末对涉案资金流、消息流逐级阐发,发觉犯罪窝点位于柬埔寨。犯罪嫌疑人近程作案,假充公安局户籍科、最高查察院等部分工作人员,利用收集VOS软件改号德律风伪装,对公众实施诈骗。

  本年10月,公安部率广东省公安机关专案组赴柬开展案件侦办工作。在我驻柬大使馆的鼎力支撑和协调下,专案组降服各类坚苦,查了然3个假充公检法机关工作人员实施电信收集诈骗的犯罪窝点位置,查清了犯罪团伙架构和人员勾当等环境,控制了大量犯罪现实和证据。

  11月26日,工作组结合柬埔寨警方,对位于柬埔寨金边、茶胶等地的3个假充公检法类电信收集诈骗犯罪窝点开展同一收网步履,抓获嫌疑人233名,现场拘留收禁了银行卡、电脑、手机、脚本等一多量作案东西,初步查对涉及国内20多个省区市案件2000多起,涉案金额6300多万元,收网步履取得完美成功。此中,深圳杨某和广州杨密斯的案件也同步告破。

  经查,该诈骗团伙操纵改号平台将德律风改为公检法机关的德律风号码,进而假充公检法工作人员从境外打德律风实施诈骗。在受害人接到德律风后,诈骗分子称受害人有法院传票未取,并以传唤、拘系等表面进行威逼、打单,然后以受害人涉嫌贩毒或洗陋规需要查询拜访其小我资产为由,要求受害人将资金打入所谓的“平安账户”以证明洁白,最初骗走受害人财帛。

  本报广州12月6日电

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